Organizer of scheme for income laundering
https://doi.org/10.35266/2949-3455-2024-4-12
Abstract
The organizer of illegal income laundering actually manages the illegal activity and occupies a central place in the structure of the money laundering scheme. Systematization of scientific knowledge about the key figure of the money laundering scheme has a direct meaning for monitoring and law enforcement activities. The author proposes a classification system for the organizers of legalization according to comparison of analytical data and theoretical knowledge: attitude to the object of legalization; the development level of criminal skills of money laundering, as well as personal risks. The article reveals the meaning and role of the scheme organizer, and contributes to increasing the effectiveness of combating money laundering.
About the Author
A. Yu. Efremov
Organizer of scheme for income laundering
Russian Federation
Russian Federation
Assistant Notary
References
1. Иванов П. И. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, как инструмент повышения эффективности их расследования // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 2. С. 54–62. https://doi.org/10.24412/2072-9391-2022-262-54-62.
2. Миронова Е. А., Образцов В. А. Криминальная инсценировка как система фикций // Образование и право. 2019. № 2. С. 182–196.
3. Иванов П. И. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. 2020. № 3. С. 9–19.
4. Ефремов А. Ю. О совершенствовании нотариусами противодействия незаконной легализационной деятельности // Нотариальный вестник. 2023. № 11.
5. Иванов А. В. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию ( отмывание) преступных доходов // Юридическая наука. 2021. № 11. С. 72–76.
6. Бархатова Е. Н. Особенности объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 5, № 2. С. 84–89.
7. Денисова Я. О. Субсидиарная ответственность номинальных руководителей // Вопросы российской юстиции. 2020. № 8. С. 142–154.
8. Мкртчян Г. М. Ответственность номинальных руководителей за долги юридического лица // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. № 4. С. 94–100. https://doi.org/10.22394/2074-7306-2019-1-4-94-100.
9. Гармаев Ю. П., Поляков Н. В. Структура организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 3. С. 46–51. https://doi.org/10.51980/2542-1735_2022_3_46.
Review
For citations:
Efremov A.Yu. Organizer of scheme for income laundering. Surgut State University Journal. 2024;12(4):136-142. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3455-2024-4-12
Views:
122
Email this article 